Три компании оборонно-промышленного комплекса незаконно выводили деньги

Фото: Новости Перми
Автор: Александр Романов

Прокуратура Ленинского района Перми за год выявила 11 фирм-однодневок, оказывающих услуги по «обналичиванию» денежных средств, три из которых, работали в оборонно-промышленном комплексе,    а также совместно с полицией провела ряд проверок, в результате было возбуждено 27 уголовных дел.

Уголовные дела были возбуждены по фактам фиктивного создания юридических лиц, руководящие функции в которых номинально возлагаются на подставных лиц. При этом, реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, используют эти фирмы в незаконных целях, наносят существенный вред экономике региона. 

В ходе проверок, проведенных в 2019 году Ленинской прокуратурой, из 11 выявленных фирм-однодневок, три организации оказались из сферы оборонно-промышленного комплекса, которые мало того, что нарушают законодательство, так ещё и создают препятствия для оптимальных условий своевременного выполнения государственного оборонного заказа. 

Дополнительно надзорный орган выявил организации, которые не находятся по месту государственной регистрации, соответствующая информация направляется в ИФНС по Ленинскому району г. Перми для принятия мер.  ИФНС по Ленинскому району г. Перми на основании информации прокуратуры района по фактам отсутствия юридических лиц по месту регистрации проводятся проверки, по результатам которых руководителям и учредителям направляются письма о необходимости предоставления в МРИ № 17 по Пермскому краю документов для внесения изменений ЕГРЮЛ в отношении адреса (места нахождения) юридического лица, проводятся мероприятия для привлечения должностных лиц организаций административной ответственности в соответствии с административным кодексом. При невозможности взаимодействия с юридическими лицами по заявленным адресам в реестр вносятся изменения с последующей ликвидацией юрлиц.