В прокуратуре обсудили вопросы противодействия незаконному обналичиванию денежных средств

Прокуратура Пермского края провела заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств.

В работе совещание приняли представители правоохранительных органов региона.

Участники обсудили вопросы противодействия обналичиванию денежных средств с использованием института нотариата и третейских судов, противодействия нецелевому использованию денежных средств, полученных предприятиями агропромышленного комплекса, а также факты вывода денежных средств кредитных учреждений через подконтрольные учреждения.

Как показывает практика, сомнительная финансовая деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств крайне разнородна, может быть связана как с хищением бюджетных денежных средств, их выводом за рубеж, так и незаконным возмещением НДС, уклонением от уплаты налогов и сборов, незаконным оборотом наркотиков и иными преступными проявлениями.  Отмечаются определенные успехи в работе правоохранительных органов по противодействию подобным сомнительным финансовым операциям, фактам обналичивания денежных средств, зачастую полученных преступным путем, в том числе посредством вывода бюджетных средств грантополучателями – производителями сельхозпродукции.

По результатам заседания межведомственной рабочей группы выработаны конкретные меры, направленные на активизацию работы по противодействию обналичиванию денежных средств на территории Пермского края.

Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai