Прокуратура края в судебном порядке взыскала с жителей региона, участвующих в незаконном обналичивании денежных средств, более 19 млн рублей

Прокуратура Пермского края в рамках осуществления надзора по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и на основании информации Росфинмониторинга выявила противоправную деятельность лиц,

Прокуратура Пермского края в рамках осуществления надзора по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и на основании информации Росфинмониторинга выявила противоправную деятельность лиц, занимавшихся выводом денежных средств из-под финансового контроля государства.

Установлено, что в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. С этой целью он целью зарегистрировал на свое имя организацию, в действительности не осуществляющей хозяйственную деятельность, а также изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края. Передав подставным лицам данные документы, так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены с через указанную «фирму–однодневку».

Финансовым уполномоченным органом подтвердилось, что никакой задолженности у организации перед гражданами не существовало.

По итогам проверки прокуратурой края в суд направлено исковое заявление о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными, взыскании с 12 граждан 19 млн рублей в доход государства.

Свердловский районный суд г. Перми заочным решением удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки и дачи уголовно–правовой оценки действиям подставных лиц–взыскателей, участвующих незаконном обналичивании денег. Ранее директор данной организации был привлечен к уголовной ответственности за указанную противоправную деятельность.

 

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai

Последние новости

Как правильно ухаживать за частотным преобразователем?

Пошаговое руководство по техническому обслуживанию и профилактике: продлите жизнь частотника и забудьте о поломках.

Летающая скорая помощь в Прикамье приняла на борт самого маленького пациента

Новорожденный появился на свет сутки назад   freepik.com Впервые в новейшей истории санитарной авиации Пермского края воздушная скорая помощь эвакуировала самого юного пациента – новорождённого,

Этой весной в Пермском крае от укусов клещей пострадали шесть человек

Среди них один ребенок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП В Пермском крае начался сезон клещевой активности.

Пермское УФАС согласовало преференцию для развития образования и науки

Её предоставление направлено на проведение мероприятий по оценке кандидатов на включение в кадровый резерв Пермского края В антимонопольную службу обратилась администрация губернатора Пермского края с заявлением о дач

Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Славянске-на-Кубани, охватывающие все важные события в городе

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *