За незаконный вывод за рубеж более 14 млн руб. Пермская таможня возбудила уголовное дело

Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб.

  Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по  факту вывода более 14  млн  руб. за  границу с  использованием подложных документов. Об  этом сообщили в  пресс-службе организации.

Таможенники установили, что  зарегистрированным в  Удмуртии юридическим лицом были совершены валютные операции по  переводу денег на  счёт нерезидента в  Казахстан. При  этом при  переводе были предоставлены подложные документы, содержащие, в  том  числе, заведомо недостоверные сведения об  основаниях, целях и  назначениях денежного перевода.

В  ходе оперативных мероприятий было установлено, что  сведения в  контрактах не  соответствуют действительности.

По  данному факту возбуждено уголовное дело по  п. «а»  ч. 2  ст.  193.1 УК  РФ  (совершение валютных операций по  переводу денежных средств на  счета нерезидентов с  использованием подложных документов в  крупном размере).

<

Последние новости

В Пермском крае расследуют гибель нефтяника на месторождении

pro город Подписаться в Telegram На месторождении компании «Лукойл-Пермь» произошла трагедия: один из сотрудников, занимавшихся добычей нефти и газа, скончался, а его коллега был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Картонно-бумажный комбинат «Кама» завершает год с рекордами и новыми целями

Коллектив Краснокамского картонно-бумажного комбината «Кама», провожая уходящий год, подводит итоги.

Генетики рассказали о проценте непереносимости алкоголя у жителей Перми

Исследование показало, что всего 0,95% пермяков склонны к непереносимости спиртных напитков .

Преобразователь частоты

Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией

Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Рязани, охватывающие все важные события в городе

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *