За незаконный вывод за рубеж более 14 млн руб. Пермская таможня возбудила уголовное дело
Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб.
Архив ИД «Компаньон»
Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб. за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Таможенники установили, что зарегистрированным в Удмуртии юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денег на счёт нерезидента в Казахстан. При этом при переводе были предоставлены подложные документы, содержащие, в том числе, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях денежного перевода.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сведения в контрактах не соответствуют действительности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
<Последние новости
Пожар в промышленном районе Осенцы
Ситуация с пожаром в Осенцах вызывает опасения у местных жителей.
Пожар на нефтебазе в Осенцах
Роспотребнадзор проведет мониторинг воздуха после инцидента.
Цифровизация законотворческого процесса в Пермском крае
Пермские депутаты становятся примером для других регионов России.
Как руководитель отдела продаж повышает прибыль компании в три раза
В современном мире бизнеса успешность компании напрямую зависит от эффективности работы отдела продаж