В Пермском крае будут судить владельца группы компаний, который похитил более 500 млн рублей

Ему избрана мера пресечения в виде денежного залога

Сотрудники ГСУ ГУ  МВД  России по  Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в  отношении 48-летнего владельца группы инвестиционных компаний. Его  обвиняют в  мошенничестве в  особо крупном размере. Об  этом сообщается на  сайте ведомства.

В  полиции не  уточняется название компании и  имя  обвиняемого. По  данным СМИ, речь идёт о  бывшем члене совета директоров ПАО  «Волга-Капитал» (совладелец ГК  «Витус») 48-летним Дмитрии Попове.

По  версии правоохранителей, в  2016 году он  приобрёл группу компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на  рынке ценных бумаг. В  дальнейшем обманным путём он  получил необеспеченные займы бездокументарными ценными бумагами и  деньгами на  общую сумму в  504  млн  руб. Фигурант обещал возвратить активы в  установленные договорами сроки, но  не  выполнил свои обязательства.

Похищенные активы были сформированы за  счет внесенных в  группу компаний по  договорам займов 323  гражданами  — жителями Пермского края и  иных регионов России.

Впоследствии заёмщики не  смогли выполнить свои обязательства по  возврату акций гражданам, а  в  отношении компаний была введена процедура банкротства.

Полученные активы злоумышленник использовал на  личные цели, внеся часть из  них  в  уставной капитал коммерческого банка на  территории Москвы, в  которой являлся одним из  владельцев. Также он  погасил ранее взятые обязательства перед кредиторами.

Следственные действия правоохранители провели в  нескольких регионах  — в  Перми, Калининграде, Москве и  Московской области. Было установлено недвижимое имущество на  сумму около 70  млн  рублей, ценные бумаги, на  которые наложен арест на  сумму более 500  млн  рублей.

В  отношении обвиняемого избрана мера пресечения в  виде денежного залога, его  сумма не  уточняется.

Уголовное дело полиция направит в  Ленинский районный суд  Перми.