Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

Место проведения: On-line Стоимость: Бесплатно.

Уважаемые предприниматели!

Приглашаем принять участие в тренинге от группы «Интерфакс» 27 сентября 2023 г.

Время проведения: с 12-00

Место проведения: On-line
Стоимость: Бесплатно.
Регистрация: https://event.interfax.ru/m/9b3306aecd73169c

В 2023 г. США, ЕС и ряд других стран существенно расширили списки товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Наряду с привычными товарами двойного назначения, была расширена и номенклатура запрещенных промышленных товаров. Расширительную трактовку получает понятие «товаров роскоши», под которые попадает, в том числе, бытовая электроника. При этом для целого ряда товаров есть правовая неопределенность при применении мер экспортного контроля, что ведет к избыточному комплаенсу.

Выросло и число случаев применения вторичных санкций со стороны США в отношении российских и зарубежных лиц. Под такие санкции попадают компании из самых разных стран – от дружественных (Киргизия, Армения, Индия, Китай) до недружественных (Германия, Финляндия, Эстония, Лихтенштейн, Швейцария и др.). Меняются и без того размытые основания попадания под вторичные санкции. Практика показывает, что таким критерием все чаще становится подозрение в обходе экспортного контроля, тогда как раньше они в основном применялись в связи с нарушением режима финансовых санкций. Новые пояснительные документы зарубежных регуляторов дают понимание того, какие именно индикаторы указывают на риски нарушения санкционных режимов. Одновременно происходит наращивание списков заблокированных лиц, развивается практика уголовного и административного преследования.

На очередном семинаре Группы «Интерфакс» при участии Российского совета по международным делам (РСМД) и X-Compliance эксперты обсудят новые тенденции в санкционной политике, как это меняет риски для российского бизнеса и подходы к управлению этими рисками.

Основные темы: Каковы тенденции изменения экспортного контроля США и их союзников в отношении России? Как меняется практика использования вторичных санкций США, в т.ч. в связи с нормами экспортного контроля? В чем специфика работы с риском экспортного контроля в отношении страны в сравнении с проверкой контрагентов по санкционным спискам? Можно ли говорить о механизмах вторичных санкций в случае ЕС и Великобритании? В чем состоят новые рекомендации зарубежных регуляторов по контролю сделок в связи с санкциями? О чем говорит новая практика административного и уголовного преследования со стороны иностранных государств за предполагаемое нарушение режима санкций? Какие новые требования возникают к контролю риска для бизнеса?

Информирование бизнес сообщества осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

Источник

Предложить новость